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       鑒于第二屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)以及經(jīng)營(yíng)層任期屆滿，根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，民生金融租賃股份有限公司于2015年11月18日在北京召開(kāi)2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)、第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議，選舉產(chǎn)生新一屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)，并聘任新一屆經(jīng)營(yíng)層高級(jí)管理人員。北京大成律師事務(wù)所兩名律師出席了2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì),見(jiàn)證了會(huì)議整個(gè)過(guò)程。上述會(huì)議符合《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，所形成的決議合法有效。
        經(jīng)股東大會(huì)選舉，周巍先生、萬(wàn)曉芳女士、戴驥先生、焦于倩女士任公司第三屆董事會(huì)股東董事，胡祖六先生、解植春先生、王誼先生任公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事。經(jīng)董事會(huì)選舉，周巍先生任公司第三屆董事會(huì)董事長(zhǎng)。上述董事任職資格尚需報(bào)監(jiān)管機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)。
        經(jīng)股東大會(huì)選舉，劉朝陽(yáng)先生、高月欽先生任公司第三屆監(jiān)事會(huì)股東監(jiān)事，連同職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生的職工監(jiān)事吳志瑩先生、袁華先生，共同組成公司第三屆監(jiān)事會(huì)。經(jīng)監(jiān)事會(huì)選舉，劉朝陽(yáng)先生任公司第三屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事長(zhǎng)。
        經(jīng)董事長(zhǎng)提名，公司第三屆董事會(huì)聘任萬(wàn)曉芳女士為公司總裁，聘任劉濤先生為公司董事會(huì)秘書(shū)；經(jīng)總裁提名，公司第三屆董事會(huì)聘任戴驥先生、喬凱先生、劉濤先生、羅明焱先生為公司副總裁。上述高級(jí)管理人員任職資格尚需報(bào)監(jiān)管機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)。
        原董事長(zhǎng)孔林山先生在本公司任職期間，全力參與公司籌建，帶領(lǐng)公司走專業(yè)化、特色化發(fā)展道路，為公司成為行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)作出了卓越貢獻(xiàn)。本公司董事會(huì)對(duì)孔林山先生表示衷心感謝！
        特此公告。