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民生金融租賃股份有限公司關聯(lián)交易公告

〔2024〕第1號

根據《銀行保險機構關聯(lián)交易管理辦法》（中國銀行保險監(jiān)督管理委員會令〔2022〕1號）要求，現(xiàn)將民生金融租賃股份有限公司（以下簡稱“公司”）與中國民生銀行股份有限公司（以下簡稱“民生銀行”）重大關聯(lián)交易信息披露如下：

一、關聯(lián)交易概述及交易標的情況

2023年12月26日，民生銀行在公司最高授信額度內給予公司國內無追賣方保理業(yè)務額度人民幣110億元，業(yè)務期限5年，額度不可循環(huán)使用。該授信額度專項用于民生銀行受讓公司與承租人的乘用車融資租賃合同項下的應收賬款。2023年12月29日，公司與民生銀行完成對價為110億元的乘用車融資租賃合同項下應收賬款轉讓交易，相關業(yè)務操作和管理要求嚴格按公司及監(jiān)管機構的管理辦法執(zhí)行且符合關聯(lián)交易的相關要求。

二、交易對手情況

（一）關聯(lián)方基本情況

關聯(lián)法人名稱：中國民生銀行股份有限公司

經濟性質/類型：其他股份有限公司（上市）

法定代表人：高迎欣

注冊地：北京市西城區(qū)復興門內大街2號

注冊資本：人民幣4378241.8502萬元

經營范圍：吸收公眾存款；發(fā)放短期、中期和長期貸款；辦理國內外結算；辦理票據承兌與貼現(xiàn)、發(fā)行金融債券；代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券；買賣政府債券、金融債券；從事同業(yè)拆借；買賣、代理買賣外匯；從事結匯、售匯業(yè)務；從事銀行卡業(yè)務；提供信用證服務及擔保；代理收付款項；提供保管箱服務；經國務院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構批準的其它業(yè)務；保險兼業(yè)代理業(yè)務；證券投資基金銷售、證券投資基金托管。（市場主體依法自主選擇經營項目，開展經營活動；保險兼業(yè)代理業(yè)務、證券投資基金銷售、證券投資基金托管以及依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事國家和本市產業(yè)政策禁止和限制類項目的經營活動。）

（二）關聯(lián)關系說明

民生銀行持有公司54.96%股權，根據《民生金融租賃股份有限公司關聯(lián)交易管理辦法(2022年修訂)》(民租發(fā)〔2022〕240號)的規(guī)定，民生銀行為公司的關聯(lián)法人。

三、定價政策

公司與民生銀行開展的關聯(lián)交易，公司按照商業(yè)原則，以不優(yōu)于對非關聯(lián)方同類交易的條件進行，且須符合《民生金融租賃股份有限公司關聯(lián)交易管理辦法（2022年修訂）》(民租發(fā)〔2022〕240號)的定價原則和具體定價要求，符合關聯(lián)交易定價的公允性。

四、關聯(lián)交易金額及相應比例

民生銀行在公司最高授信額度內調整公司一般公司類專項額度，給予公司國內無追賣方保理業(yè)務額度人民幣110億元，以及公司與民生銀行完成對價為110億元的乘用車融資租賃合同項下應收賬款轉讓交易，相關交易金額均占公司2023年三季度末資本凈額的45.88%，構成重大關聯(lián)交易。

五、董事會決議、關聯(lián)交易控制委員會的意見情況

2023年12月12日，公司第四屆董事會關聯(lián)交易控制委員會第六次會議審議通過了上述重大關聯(lián)交易議案并同意提交董事會審議。

2023年12月25日，公司第四屆董事會第七次會議審議批準上述重大關聯(lián)交易。

六、獨立董事發(fā)表意見情況

公司獨立董事已依法對公司授信類重大關聯(lián)交易議案發(fā)表意見：以上關聯(lián)交易屬于公司與民生銀行開展的正常業(yè)務，交易方案符合一般商業(yè)原則以及有關法律法規(guī)及監(jiān)管部門的要求，審批程序符合有關法律法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定及《民生金融租賃股份有限公司章程》《民生金融租賃股份有限公司關聯(lián)交易管理辦法（2022年修訂）》(民租發(fā)〔2022〕240號)，交易公允，沒有發(fā)現(xiàn)存在損害公司及公司股東合法權益的情形。

民生金融租賃股份有限公司

                               2024年1月18日